首创股份(600008)董事会临时会议决议公告

　　北京首创股份(资讯 行情 论坛)有限公司于近日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年度第九次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司投资徐州自来水项目并签署相关文件及其附件。公司拟以自有资金出资1.44亿元人民币(占80%股权)、徐州市自来水公司(下称：徐州水司)拟以评估后的0.36亿元人民币(占20%股权)的实物资产出资共同组建合资公司，合资公司注册资本金为1.80亿元人 民币，合资公司拥有30年的特许经营权。合资公司成立后拟以现金1.20亿元人民币收购徐州水司的剩余净资产(以评估值为准)，同时收购徐州水司正在建设的张集水厂在建工程资产并负责之后的继续建设和运营。收购完成后，合资公司依法拥有张集水厂以及徐州水司原有的三座水厂，届时总供水能力将达到55万吨/日。

　　二、同意公司在中国银行朝阳区支行办理综合授信业务，授信额度为人民币3亿元整，期限为一年。