*ST皇台(000995)召开临时股东大会的通知

　　一、《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债务的议案》。

　　二、《公司部分董事、独立董事变更的议案》。

　　三、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》

　　会议时间：2005年1月2日上午9：00

　　会议地点：武威市新建路55号公司三楼会议室

　　会议内容：

　　1、审议《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债务的议案》。

　　2、审议《关于选举张力鑫、王国义、谢维宏三人为公司第二届董事会董事的议案》。股东大会在表决此议案时采用逐项投票表决方式。

　　3、审议《关于选举周俊业为公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　4、审议《关于选举魏汉儒、孙永华、景海龙为公司第二届监事会监事的议案》。