一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2005年1月5日上午8时在公司第二会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
