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一、修改《公司章程》议案；
二、制定《关联交易管理制度》议案；
三、制定《董事会关联交易审核委员会实施细则》议案；
四、收购盐城市商业房产项目议案；
五、收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
六、召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2005年1月8日上午9：30；
会议地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公
司会议室；
会议内容：
①审议修改《公司章程》议案；
②审议制定《关联交易管理制度》议案；
③审议收购盐城市商业房产项目议案；
④审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
⑤选举秦文平为公司第三届董事会董事。
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