外运发展(600270)召开临时股东大会的公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2004年11月29日至11月30日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与联合包裹服务国际运送公司(下称：UPS)签订重要协议的议案：同意公司调整与UPS的代理合作关系，签署快递业务过渡期服务协议。公司将按照协议规定的条款向UPS实体或其指定的关联方移交UPS国际快递业务和过渡期服务的对价，UPS将向公司支付 总金额为壹亿美元的价款。该价款包括公司及公司其他关联方-公司的实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司、中国外运股份有限公司所控制和代理的UPS快递业务。

　　二、通过关于公司华南分公司办理非融资性保函授信业务的议案：同意鉴于商业的原因为公司华南分公司向中国银行广东省分行申请人民币贰仟万元或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任的保证担保。

　　董事会决定于2005年1月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。