新疆天业(600075)临时股东大会决议公告

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过部分董事辞去公司董事职务的议案。

　　二、通过调整公司独立董事的议案。

　　三、聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与新疆天业(集团)有限公司3万吨电石购销的关联交易议案。

　　六、通过控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业(集团)有限公司7070万元建设工程施工的关联交易议案。

　　七、通过东阜城农场与149团场后勤保障的关联交易议案。

　　八、通过控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购新疆天业(集团)有限公司所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司全部股权的议案。