*ST鑫泰(600156)临时股东大会决议公告

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程有关条款的提案。

　　二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。