金山股份(600396)召开临时股东大会的公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2004年11月27日召开二届三十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事会换届的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于变更募集资金投向的议案。

　　董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。