中炬高新(600872)召开临时股东大会的公告

　　中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2004年11月28日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于资产置换的议案：公司已与中山火炬建设发展有限公司(下称：建发公司)于2004年11月26日签订了《资产置换协议》和《土地置换协议》，公司拟与建发公司进行以下两项捆绑的资产置换：1、公司将非重点发展的下属控股、参股9家企业的股权及21家单位的债权按截至2004年10月31日的帐面价值共2.26亿元，以及现金2800万元，合共2.54亿元，与建发公司位于京珠高速公路西侧、五马蜂公园东侧的中山市城东片区的585. 1456亩商住地进行置换；2、公司将位于京珠高速公路西侧、濠头中学北侧的中山市城东片区的1240亩(合共3.53亿元)商住地与建发公司位于中山火炬开发区东河工业区的976.5911亩工业地和位于中山火炬开发区临海工业园的2014.6538亩工业地进行置换。本次置换是参照市场最近土地平均交易价格的等值置换。

　　董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上事项。