南天信息召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　南天信息(资讯 行情 论坛)第二届董事会第二十七次会议审议决定召开公司2004年第一次临时股东大会，会议时间：2004年12月30日上午9：00，会议地点：昆明公司三楼会议室。

　　会议审议事项：

　　1、逐个选举公司第三届董事会董事；

　　2、逐个选举公司第三届董事会独立董事；

　　3、逐个选举公司第三届监事会监事。