中海发展(600026)董监事会决议公告

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开2004年第十次董事会及2004年第六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过燕明义辞去公司董事、总经理职务的议案。

　　二、通过聘任茅士家为公司总经理，并推荐其为公司候任董事的议案。

　　三、通过调整公司监事的议案。

　　以上有关事项需提请股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。