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海南华侨投资股份有限公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开七届九次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司福建金山制药股份有限公司(下称：金山制药)与福州凤凰酒家关于解除双方联合经营福建金山医药大厦的议案：双方一致同意解除2003年12月8日签定的《联营协议》，并同时终止双方合作经营“福建金山医药大厦”的联营。福州凤凰酒家在
相关协议签定90日内归还金山制药联营期间所提供的联营资金37060570.43元。福州凤凰酒家同意支付176万元予金山制药作为终止联营的补偿。双方同意金山制药不对双方联营“福建金山医药大厦”期间其经营活动所产生的盈亏享有任何权利及承担相应义务，其经营活动所产生的任何经济纠纷及相关债务均与金山制药无关，并由福州凤凰酒家对前述纠纷及债务向金山制药承担连带责任的保证。金山制药自终止联营之日起不再享有联营体“福建金山医药大厦”的任何权益，其联营所形成的一切权益归福州凤凰酒家所有。双方将就上述内容签定《协议书》。
二、通过调整公司第七届监事会监事的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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