承德钒钛(600357)召开临时股东大会的公告

　　承德新新钒钛股份有限公司于2004年11月26日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于个别募集资金项目变更的议案。

　　二、通过公司关于利用募集资金投资改造烧结机项目的议案，该项目投资为15000万 元。资金来源：利用高钛渣项目变更的募集资金9431万元，余款5569万元由公司自筹。

　　三、通过公司关于提钒系统技术改造的议案，计划投资3.5亿元。

　　四、通过公司补选独立董事的议案。

　　董事会决定于2004年12月31日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。