中储股份(600787)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80%股权、所属上海三家企业权益的议案及协议。

　　二、通过修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案。

　　三、通过《整改报告》，报告内容详见2004年11月30日《上海证券报》。

　　四、通过关于同意公司经销分公司办理承兑汇票业务的议案：鉴于公司三届二次董事会通过的“关于同意公司经销分公司在农行天津海河支行和浦发银行天津分行分别办理不超过5000万元的银行承兑汇票业务的议案”已到期，经研究，同意公司经销分公司将前述银行承兑汇票业务的有效期限顺延至2005年12月31日。

　　五、同意公司向交通银行天津分行河东支行办理不超过贰亿元(含贰亿元)的综合授信业务(包括短期贷款、银行承兑汇票、贴现)，期限至2005年12月31日止，方式为信用方式。

　　六、同意上海地区事业部向深圳发展银行上海分行和广东发展银行申请第三方质押贷款综合授信。

　　七、通过关于核销公司天津南仓分公司坏帐的议案。

　　董事会决定于2004年12月30日上午召开临时三届六次股东大会，审议以上有关事项。