中宝股份(600208)召开临时股东大会的公告

　　一、通过转让公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴东方物流有限公司20%股权的议案：浙江允升投资集团有限公司拟与浙江新洲集团有限公司签订《股权转让合同》，转让浙江允升投资集团有限公司下属子公司嘉兴东方物流有限公司20%股权，转让价格以评估的净资产值为依据，双方协商定价为2400万元。本次转让为公司带来1988.92万元收益。

　　二、通过继续收购上海中瀚置业有限公司(下称：中瀚置业)22%股权的议案：公司拟与浙江经贸房地产公司签订《股权转让合同》，继续收购浙江经贸房地产公司所持有的中瀚置业22%的股权，转让价格以经审计的净资产为依据，双方协商确定定价为1360万元。此次继续增持中瀚置业22%的股权后，公司将持有中瀚置业80%股权。

　　董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。