江泉实业(600212)召开临时股东大会的公告

　　山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月24日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)进行资产置换暨关联交易的议案。

　　二、通过关于与华盛热电签订的《资产置换协议书》。

　　三、通过关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》、《土地租赁协议》和与华盛热电签订的《生产辅助服务协议》。

　　四、通过山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。

　　董事会决定于2004年12月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。