南纺股份(600250)召开临时股东大会的公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司于2004年11月25日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案。

　　二、通过关于拟变更部分募集资金投资项目的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。