小商品城(600415)临时股东大会决议公告

　　浙江中国小商品城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意江翠斐辞去第四届董事局董事，增补张健英为第四届董事局董事。

　　二、通过公司与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(现工商核准变更为：义乌 国际商贸城物业有限公司)签订的义乌国际商贸城一期市场物业管理协议延续3年，其它条款原则不变。

　　三、通过每年向义乌市慈善总会捐赠相当于1000万元本金的银行存款利息，按年20万元计算，以后如公司市场主业迁离义乌市范围，则一次性捐赠上述1000万元本金，但不再履行每年20万元的捐赠，并明确1000万元本金的所有权以实际捐赠日为所有权转移日。

　　四、通过公司总部届时将迁入义乌国际商贸城二期配套写字楼办公，并授权董事局根据地名办核定的办公楼地址修改章程第五条的。