亨通光电(600487)临时股东大会决议公告

　　江苏亨通光电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月25日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　二、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案：此次发行可转债的额度为人民 币40000万元；每张面值100元，期限为五年；票面年利率为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%；本次发行的可转债向公司原股东优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的“亨通光电”股份数乘以2.00元(即每股配售2.00元)，再按1000元1手转换成手数，配售不足1手的按四舍五入原则取整。

　　三、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案：公司此次发行可转换公司债券方案的有效期为此次发行方案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日止。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案。

　　五、通过公司辅助原材料供应之关联交易的议案。