*ST戈德第五届董事会第六次会议决议公告

　　一、《天津南开戈德股份有限公司重大资产购买报告书》。

　　二、关于修改《公司章程》的议案。

　　三、关于变更募集资金用途的议案。

　　四、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。

　　五、定于2004年12月26日在天津市河西区友谊路15号商业银行大厦8楼公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。