中国高科(600730)召开临时股东大会的公告

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年11月16日至25日以通讯会议形式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于聘请公司高级管理人员的议案。

　　二、通过关于更换会计师事务所的议案：聘请重庆天健会计师事务所为公司2004年 度财务报告的审计机构。

　　三、通过关于购置办公用房的议案：同意购置位于新金桥路、金港路口的方正大厦4个楼面，总面积约4000平方米，总金额在4600万元左右。

　　董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。