第一百货(600631)召开临时股东大会的公告

　　上海百联集团股份有限公司于2004年11月24日召开四届二十次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与控股股东百联集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。

　　二、通过关于对一百商城项目追加投资3000万元人民币的议案：根据公司四届十二 次董事会决议及《关于108地块(中块)的土地转让协议》，公司累计出资人民币2.5亿元受让黄浦区国有资产总公司转让的108地块(中块)及房产。公司将以自有资金对一百商城项目追加投资人民币3000万元。

　　三、通过关于增加投资用于上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司增资扩股项目的议案：该公司注册资本在经过2004年1月第一次增资后现为1000万元，其中上海华联商厦(资讯 行情 论坛)股份有限公司出资额占85%。鉴于2004年4月，国务院下发有关通知的规定，公司拟以自有资金按比例增资扩股至人民币1.31亿元。

　　四、通过关于增加投资和变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公司增资扩股项目的议案：公司拟以自有资金和前次募集资金节余追加资本金的方式进行增资扩股。增资后上海又一城购物中心有限公司注册资本为人民币2.8亿元，其中公司将以增加注册资本的方式追加投资人民币88594379.37元和前次募集资金节余13405620.63元，共计人民币1.02亿元。

　　五、通过关于华联集团电工照明器材有限公司(下称：华联电工)与法国蓝格赛股份有限公司(下称：法国蓝格赛)合资成立蓝格赛-百联电器设备商业有限公司的议案：由上海华联商厦股份有限公司投资成立的华联电工和法国蓝格赛共同合资成立蓝格赛-百联电器设备商业有限公司。新公司注册资本人民币8300万元，其中华联电工占总股份的35%。

　　六、通过关于公司旗下都市型百货统一使用“东方商厦”商号的议案：公司旗下的东方商厦、新世纪商厦、一店东楼、新华联商厦、华联商厦杨浦店现统一使用“东方商厦”的商号。

　　七、通过关于确定公司新设公司司标的议案。

　　八、通过公司章程修改的议案。

　　九、通过公司组织架构变动的议案。

　　十、通过拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位的议案。

　　十一、同意王迪荪、张引琪不再担任公司董事长、总经理职务。拟推荐公司董事张新生出任公司董事长，推荐公司董事王宗南出任公司总裁。

　　十二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。