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中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司于2004年11月23日召开四届十九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟收购公司控股子公司联合铜(资讯 论坛)箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)部分股权的决议：拟利用公司全资控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子BACHFIELDLIMITED公司收购HopeBestInvestmentLtd持有的联合铜箔19.90%的股权。授权
公司总裁参考评估价，在不高于评估值的条件下以尽可能低的价格决定最终收购价格。若本次收购获得董事会审议通过并完成相关法律变更事宜后，公司及控股子公司将持有联合铜箔94.9%的股权。
二、通过关于拟增资长春中科英华科技发展有限公司(下称：长春中科)及收购其部分股权的决议：公司拟对长春中科增资3750万股，并分别收购长春中科原股东长春热缩材料有限公司(公司的控股子公司)、松原市正源石油开发有限公司持有长春中科3000万股和2250万股股权。增资及收购价格为不高于长春中科上述股权评估值的105%，并授权公司总裁确定最终价格。本次增资后长春中科由增资前的6250万股增加至10000万股；增资、收购后，公司持有其90%的股权。
三、通过关于长春中科拟受让松原金海实业有限公司部分股权的决议：公司在对长春中科完成增资后，拟利用长春中科分别收购上海千程实业有限公司、重庆光辉电工技术有限公司持有的松原金海实业有限公司700万股股权(占总股本的35%)和200万股股权(占总股本的10%)。收购价格以松原金海实业有限公司经审计的上述股权净资产及目前的盈利能力为基础与股东协商决定，并授权公司总裁确定最终价格。本次收购后，长春中科持有松原金海实业有限公司95%的股权。松原金海实业有限公司将成为公司控股孙公司。
四、通过更换部分董、监事的决议。
五、同意张同升辞去公司总裁职务，并聘任王辉为公司总裁。
六、同意黄宝育辞去公司董事会秘书职务，并聘任袁梅为公司董事会秘书。
七、通过拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司(注册资本8000万元人民币，其中公司持有67%的股份)向中国银行湖州市分行申请的3年期借款3000万元人民币提供连带责任担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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