ST民丰(600781)公布董事会决议公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司于2004年11月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程的修改预案。

　　二、同意任放辞去公司副总经理职务以及兼任的其他职务。

　　三、同意刘伟辞去公司董事会秘书职务，由杨靖担任公司董事会秘书。