建设机械(600984)召开临时股东大会的公告

　　一、选举高峰为公司董事长。

　　二、聘任金敬涛为公司总经理、白海红为公司董事会秘书。

　　三、通过公司在兴业银行西安分行申请流动资金贷款授信7000万元人民币的议案。

　　四、通过关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案，累计使用金额不超过6000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。

　　五、选举刘建华为监事会主席。

　　董事会决定于2004年12月27日下午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。