康恩贝(600572)召开临时股东大会公告

　　浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司于2004年11月23日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案：同意公司在兰溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目。该项目预计工程建设投资约11500万元，配套流动资金约6000万元，资金来源拟使用募集资金 8450万元，其余投资由公司自筹。

　　二、通过变更部分募集资金用途的议案。

　　三、通过继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意公司根据需要继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议之日起计至2005年5月31日止。

　　四、通过有关关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。