*ST英教(600672)召开临时股东大会的公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年11月22日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于向控股子公司提供担保的议案：公司决定向控股子公司从化市英豪教 育发展有限公司(公司持有其90%的股权，下称：英豪教育)在银行的借款提供9000万元额度的担保。英豪教育的借款专项用于代公司偿还在银行的债务与归还逾期贷款。

　　三、通过关于提请解散福建英豪高科技海底工程有限公司(公司持有其14%的股权)的议案。

　　董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。