哈药集团(600664)召开临时股东大会的公告

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月23日召开三届三十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。