冠豪高新(600433)召开临时股东大会的公告

　　广东冠豪高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司于2004年11月21日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司董事、常务副总经理、董事会秘书薛亚松提出的辞去公司董事、常务副总经理、董事会秘书的申请。

　　二、聘任曾忠生为公司副总经理及公司董事会秘书。

　　三、通过公司第二届董事会董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年12月23日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。