二纺机、二纺B股召开临时股东大会的公告

　　上海二纺机(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月22日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案。预计2004年度将发生持续性经营关联交易额为15000万元左右。

　　二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。

　　三、通过关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的议案：转让公司所持有的上海良基金属制品有限公司700万股(占注册资本70%)股份，转让价将按照评估确认的每股净资产和上海电气(资讯 行情 论坛)(集团)总公司根据实际而最后确认核定的价格进行转让。

　　四、通过公司房屋租赁的议案：经公司与上海国药物流有限公司协商，将公司坐落在上海市场中路685号内共计面积14230平方米的库房租赁给该公司。年租金约267.87万元，租赁期为一年。

　　五、通过公司独立董事变动的提案。

　　董事会决定于2004年12月24日下午召开第十八次(暨临时)股东大会，审议以上有关事项。