(000810) 华润锦华：2004年第一次临时股东大会决议公告

　　一、同意傅春意、应伟、刘宏涛、向明、税国民、王成平等六名为第六届董事会非独立董事。

　　二、同意于伯阁、肖军、胡玉明等三名为第六届董事会独立董事。

　　三、同意刘晓力、余清和为公司第五届监事会监事。

　　以上两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴志鹏共同组成公司第五届监事会。

　　四、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司做审计等相关业务，聘期一年。