海王生物第三届董事局第七次会议决议公告

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于巨能实业有限公司使用有价证券偿付受让股权余款的议案》。

　　二、《关于与深圳市海王星辰医药有限公司签订购销协议书的关联交易议案》。

　　三、《关于控股子公司实施改制及股权激励的框架性方案》。

　　四、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，决定于2004年12月24日（星期五）召开2004年第三次临时股东大会。