百科药业(000627)召开临时股东大会通知

　　一、《关于推选徐翔先生为独立董事成员的议案》。

　　二、《独立董事提名人声明》。

　　三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　四、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》。

　　五、审议修改《董事会专门委员会议事规则》的议案。

　　六、聘任李立威为公司总经理助理，并兼任公司副总工程师。

　　七、《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会；会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9：30开始；会议地点：湖

　　北省荆门市杨湾路132号百科药业四楼会议室。

　　会议审议事项：

　　1、《关于推选徐翔先生为独立董事成员的议案》。

　　2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　3、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》。