青海明胶(000606)召开股东大会的通知

　　1、《公司拟以部分经营性资产与天津泰达风险投资股份有限公司进行资产置换》的议案；

　　2、修改《公司章程》部分条款的议案。

　　3、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2004年12月23日（星期四）上午9：00在公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　会议议案

　　1、审议《公司拟以部分经营性资产与天津泰达科技风险投资股份有限公司进行资产置换》的议案；

　　2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。