双汇发展2004年第二次临时股东大会决议公告

　　一、选举万隆、张俊杰、何科、李冠军、王玉芬、祁勇耀为公司第三届董事会董事，选举边增林、杜海波、赵虎林为公司第三届董事会独立董事。

　　二、选举楚玉华、乔海莉、谢成军为公司第三届监事会股东代表监事，与第三届监事会职工代表监事刘利刚、王保军共同组成公司第三届监事会。