天香集团(600225)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于以公司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多万元)置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司的出资5000万元，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵冲，差额部分以现金弥补的议案。

　　二、通过关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立的福建天香实业有限公司(下称：天香实业)的议案，天香实业总股本5000万元，其中公司出资占95%。

　　三、通过关于延迟召开2004年度第一次临时股东大会的议案：现将原定于2004年12月14日召开的2004年度第一次临时股东大会推迟至2004年12月24日上午10：00召开，会议其他事项不变。

　　董事会决定于2004年12月24日上午11：00召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。