中宝股份(600208)临时股东大会决议公告

　　中宝科控投资股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过收购浙江新湖集团股份有限公司和浙江新湖房地产开发集团有限公司分别持有上海中瀚置业有限公司41.2%和16.8%股权的议案，转让价格以经审计的净资产为依据，分别为2060万元和840万元。公司已与浙江新湖集团股份有限公司和浙江新湖房地产开发集团 有限公司分别签署正式股权转让合同。

　　二、通过将深圳分公司的整体资产及负债转让给浙江恒兴力控股集团有限公司的议案，转让价格以经审计的所有者权益为依据，定价为4000万元。公司已与浙江恒兴力集团控股有限公司签署正式转让协议。

　　三、同意在公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后，对上海中瀚置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度，期限不超过三年。