海泰发展(600082)公布董事会决议公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司于2004年11月22日以传真方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于置换环外部分土地的议案：同意天津新技术产业园区管委会(下称：园区管委会)以其所属华苑产业区(环外部分)第9、10、11、12号地块土地与公司拥有的华苑产业区(环外部分)第51、56、57地块土地进行置换。经评估，公司该土地规划用途为工业用地 ，土地总面积33.85万平方米，评估总价值13609.90万元；园区管委会该土地规划用途为工业用地，土地总面积40.40万平方米，评估总价值12616.20万元。园区管委会承诺将以现金支付或在公司购买新土地时进行相应冲抵的方式解决土地置换形成的差额。该议案需报请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、同意聘任郭风滨担任公司副总经理。