民生银行、民生转债召开临时股东大会的公告

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月22日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于提请临时股东大会延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的决议：其中延长H股发行及上市决议有效期一年。

　　二、通过关于根据监管部门要求对公司章程个别条款进行修订的决议。

　　三、通过关于增加公司H股发行审计费用的决议。

　　四、通过关于推选黄滌岩、张宏久为公司外部监事候选人的决议。

　　董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。