安源股份(600397)董监事会决议公告

　　安源实业股份有限公司于2004年11月20日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于投资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司的议案：同意公司与意大利SOMECS.r.l(索麦克公司)、北京建贸永信玻璃实业有限公司合资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司。合资公司注册资本为人民币2000万元。其中公司以自有资金出资人民币 800万元，占注册资本的40%。

　　二、通过关于为公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司提供担保的议案。

　　三、通过关于申请银行综合授信额度的议案：公司拟向中国银行萍乡市分行申请授信额度20000万元；向中国建设银行萍乡分行申请授信额度5000万元；向深圳市商业银行笋岗支行申请授信额度8000万元；向兴业银行深圳高新区支行申请授信额度20000万元；向招商银行南昌分行北京西路支行申请授信额度5000万元。授信内容为流动资金贷款和办理银行承兑汇票，授信期限均为一年(自申请批准之日起)。