海鸟发展(600634)公布董事会公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司已于2004年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于对农凯系公司2.7亿元担保及相关情况的说明》。公司董事长唐海根与上海农凯发展(集团)有限公司(下称：农凯集团)和华夏银行上海分行协调，农凯集团同意自行清偿债务，承诺不让公司承担担保责任。公司已于2004年10月8日收到农凯集团给公司的《承诺函》，该集团已就上述贷款、商票事项向华夏银行上海分行追加了资产抵押担保，上述款项现尚有余额约1.4亿元需偿还。该集团将自行负担上述所有款项的安全偿还，不让公司承担 连带保证责任；若华夏银行上海分行直接向公司追偿并造成公司损失的，该集团将负责赔偿。

　　公司拟计划在2004年年度股东大会上更换部分董事及董事长人选。