景谷林业(600265)董事会决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司于2004年11月19日以通讯表决方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于控股子公司之间(云南玉加宝人造板有限公司拟向北京君合百年房地产开发有限公司以货币方式出资1300万元)投资的议案：云南玉加宝人造板有限公司以货币形式出资1300万元投资北京君合百年房地产开发有限公司“自由小镇住宅小区”项目建设 。北京君合百年房地产开发有限公司增资后注册资本由人民币6000万元增加至人民币7300万元，其中公司出资额为人民币4117.71万元，占其总股本的56.41%；云南玉加宝人造板有限公司出资占其总股本的17.81%。合同生效时间为2004年11月19日。上述事项构成关联交易。

　　二、同意在华夏银行昆明分行东风支行申请综合授信额度9000万元，期限一年。