*ST万鸿(600681)公布董事会决议公告

　　万鸿集团股份有限公司于2004年11月18日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董事会部分董事变动的议案。该议案尚须公司股东大会批准。

　　二、通过关于向华夏银行办理1000万元抵押贷款续贷的议案：公司于2003年12月与 华夏银行武汉分行营业部签定了金额为人民币1000万元短期借款合同，以自有机器设备作为抵押，目前该合同已到期，同意以评估值为人民币18734531.38元的自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行营业部申请办理人民币1000万元整流动资金贷款续贷，期限壹年。