青海华鼎(600243)召开临时股东大会的公告

　　青海华鼎(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2004年11月16日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资设立控股子公司的议案：同意将公司下属分公司番禺石楼机械厂现有的全部净资产经评估后按评估值全部对外投资设立控股子公司(2004年9月30日该分公司帐面总资产9070万元，净资产3864万元)。

　　二、同意与广州机床厂有限公司双方共同投资设立有限责任公司开发生产数控机床产品。第一期双方共投资500万元，公司占51%股权。

　　三、通过董、监事会换届的议案。

　　董事会决定于2004年12月19日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。