上实发展(600748)董监事会决议暨关联交易公告

　　上海实业发展股份有限公司于2004年11月16日以通讯传真表决方式召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过关于转让上海上实海云置业有限公司(下称：项目公司)25%股权的议案：同日，公司与上实置业集团(上海)有限公司(下称：上实置业)签署了《股权转让协议》，将公司持有的项目公司25%的股权转让给上实置业，由于该项目公司尚未取得飞虹路483号地块而未实际运行，因此公司按原出资额(500万元)进行转让，转让后公司持有该项目公司51%的股权，上实置业持有项目公司49%的股权。目前该地块公开挂牌出让工作尚 在进行之中。

　　本次交易构成了关联交易。