力诺工业(600885)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司与莘县三威玻璃制造有限公司(下称：莘县三威)实施资产置换的议案：2004年11月14日，公司与莘县三威签订了《资产置换协议书》，就公司以所属股权及部分债权资产计5825.59万元，与莘县三威公司整体经营性资产5838.80万元(评估值)进行资产置换达成一致。拟置出资产包括：公司持有的武汉力诺投资有限公司17%的股权，以公司初始投资额2550万元作价；部分债权资产以2004年9月30日公司财务报告的净额作价，计3275.59万元。拟置入资产为莘县三威整体经营性资产。双方资产置换的差额13.21万元，将由公司在实施 置换后的30日内以现金一次性支付给莘县三威。资产交接完成后，公司以置入资产在莘县当地设立公司莘县分公司运营。

　　二、聘任刘守明为公司董事会秘书，同意徐铁辞去公司副总经理职务。

　　董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。