空港股份(600862)董事会决议公告

　　一、通过关于投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司(下称：空港天瑞公司)的议案：公司于2004年11月15日与北京康堡投资有限公司签订了《合作协议书》，就双方共同投资组建空港天瑞公司达成了共识。空港天瑞公司注册资本2900万元，其中公司以现金方式出资1595万元，持有其55%的股权。合作期限自新公司注册之日起30年。

　　二、通过关于授权经理办公会一亿元人民币贷款额度的议案。