东华实业(600393)召开临时股东大会的公告

　　广州东华实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月15日召开四届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修改的议案。

　　二、通过关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案 。

　　三、聘任谢海英为公司审计室主任。

　　四、通过关于转让广州市东鸿房地产服务有限公司(公司持有该公司98.5%的股权)股权的议案：公司董事会决定转让公司所持有的东鸿公司98.5%的股权。本次股权转让的定价政策以不低于截止至2004年9月30日东鸿公司的净资产值为基础来确定。

　　五、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书》。

　　六、通过调整公司部分董、监事的议案。

　　董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。