中金黄金(600489)召开临时股东大会公告

　　中金黄金(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月12日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购湖北三鑫金铜(资讯 论坛)股份有限公司股份的议案。

　　二、通过关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案。

　　三、通过关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案。

　　四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　五、通过关于申请银行贷款的议案：公司拟使用授信额度中的3亿元，用以补充公司流动资金及资源开发所需资金。

　　董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。