复星实业、复星转债召开临时股东大会的公告

　　上海复星实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月15日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司出资3391.31万元，受让上海复星高科技(集团)有限公司持有的南京老山药业股份有限公司32.98%股权的议案。

　　二、通过公司出资2334570.14元受让上海广信科技发展有限公司持有的上海复星医学科技发展有限公司2%股权的议案。

　　三、通过将公司名称变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司(以工商局核准为准)”的议案。

　　四、通过修改公司章程相应条款的议案。

　　董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。